แนวคิดและกรอบการกำกับดูแลกิจการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
นโยบายและกรอบการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในฐานะรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้หลักคุณธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับแนวคิดและนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการในฐานะเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรและคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสร้างผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติและประกาศนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีสาระสำคัญครอบคลุม 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ ได้แก่ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลัก Corporate Governance ของ G20/OECD รวมถึงผลการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อสะท้อนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและสากล
หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก คือ
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคล
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
กรอบนโยบายธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานของความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นกรอบการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ กำกับติดตาม และทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญด้านกฎหมาย หลักเกณฑ์ และบริบทธุรกิจ
หัวข้อสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและกลไกที่ใช้ในการกำกับ
| ลำดับ | หัวข้อ | กลไกที่ใช้ในการกำกับ |
|---|---|---|
| 1. | ความโปร่งใส (Transparency) | ดำเนินการตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) และหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม (Fair Disclosure) ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์บริษัท และกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 2. | ความรับผิดชอบ (Accountability) | กำกับติดตามผ่านโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย (Audit / Risk & Sustainability / Nomination & Remuneration) และระบบควบคุมภายใน |
| 3. | ความเป็นธรรม (Fairness) | คุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม รวมถึงการกำกับดูแลรายการเกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง |
| 4. | การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) | ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ พร้อมระบบติดตาม/รายงานประเด็น compliance และ PDPA |
| 5. | การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) | บูรณาการ ESG และ Climate Risk เข้ากับกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร |
ความมุ่งมั่นสู่การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งสื่อสารผ่านช่องทางภายในองค์กร อาทิ ระบบ Intranet คู่มือพนักงาน และการประชุมชี้แจง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ บรรจุหลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตไว้ในกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงการอบรมทบทวนประจำปี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ
ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาภายนอกด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันและมาตรฐานสากล
เสริมความโปร่งใสผ่านมาตรการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ พัฒนาช่องทาง ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ให้ทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นและแจ้งปัญหาได้ง่ายและ ปลอดภัย พร้อมกลไก ปกป้องผู้แจ้งข้อมูล (Whistleblower Protection) เพื่อป้องกันการตอบโต้ และรับรองว่าทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการตรวจสอบอย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน
| ช่องทางการติดต่อ | อีเมล/เว็บไซต์/เบอร์ฯ | QR Code |
|---|---|---|
| ประธานกรรมการบริษัท | [email protected] |  |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | [email protected] | |
| เลขานุการและกรรมการ ตรวจสอบ | [email protected] | |
| เว็บไซต์บริษัทฯ "แจ้งเบาะแสทุจริต" | https://interlink.co.th/company/comment | |
| โทรศัพท์ | 0-2666-1111 ต่อ 2451 | |
| โทรสาร | 0-2666-1199 |
กลไกจัดการข้อร้องเรียน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
รับการร้องเรียน
เมื่อบริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้รับเรื่องจะพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้กำกับดูแลกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดหรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ทั้งนี้ กระบวนการรับเรื่องและการประเมินเบื้องต้นจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้าน และมีความเป็นธรรม เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน
รวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนที่ได้รับมา โดยอาศัยการสัมภาษณ์และ/หรือการตรวจสอบเอกสาร
ประมวลผลและตัดสินข้อเท็จจริง
คณะกรรมการสอบสวนทำการประมวลผล และตัดสินข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการที่เหมาะสม
กำหนดมาตรการแก้ไข
คณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยดำเนินการตามขอบเขตอำนาจที่มี และรายงานผลสรุปต่อคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
การรายงานผล
คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลัพธ์ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองทั้งนี้หากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณารายงานเรื่องร้องเรียนให้กรรมการอิสระได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม